pg电子平台原标题：广东坚朗五金制品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
通过现场和网络投票的股东39人，代表股份233,760,054股，占上市公司总股份的72.7001％。
其中：通过现场投票的股东9人pg电子平台，代表股份172,404,144股，占上市公司总股份的53.6183％。
通过网络投票的股东30人，代表股份61,355,910股，占上市公司总股份的19.0819％。
通过现场和网络投票的中小股东35人，代表股份42,027,556股，占上市公司总股份的13.0707％。
其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份5,671,481股，占上市公司总股份的1.7638％。
通过网络投票的中小股东29人，代表股份36,356,075股，占上市公司总股份的11.3069％。
3、公司董事出席了本次股东大会，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、本次股东大会审议的议案1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、7.00、9.00、10.00、11.00均涉及关联股东回避表决，关联股东已回避表决上述议案；
3、本次股东大会审议的议案均属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（2.00）逐项审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
（3.00）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
（4.00）关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
（5.00）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
（6.00）审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
（7.00）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施以及相关主体承诺的议案》
（8.00）审议通过了《关于公司未来三年分红回报规划（2023年-2025年）的议案》
（9.00）审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》
（10.00）审议通过了《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》
（11.00）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
2、律师见证结论意见：本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
2、《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
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